O amplă schemă de escrocherie și spălare de bani a fost documentată de polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, în comun cu ofițerii Direcției de Poliție Chișinău. În urma investigațiilor, oamenii legii au descoperit un mecanism bine organizat de colectare, transportare și distribuire a banilor proveniți din activități infracționale.
Potrivit anchetei, un colector implicat în schema infracțională transporta sumele obținute ilegal către un punct de schimb valutar din Chișinău. Acolo, banii erau păstrați temporar, după care erau transmiși altor membri ai grupării, pentru a le ascunde proveniența și traseul financiar.
În cadrul perchezițiilor autorizate, polițiștii au ridicat importante mijloace financiare în diverse valute. Printre acestea se numără sume nedeclarate, dar și bani despre care există suspiciuni că provin din activități infracționale. Valoarea totală a bunurilor ridicate este estimată la aproximativ 1,2 milioane de lei.
Sub lupa anchetatorilor a ajuns și administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat în vârstă de 42 de ani. Acesta este suspectat că ar fi avut un rol în păstrarea și transmiterea fondurilor provenite din infracțiuni.
Pe numele acestuia a fost inițiată o cauză penală pentru escrocherie, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea celorlalți membri implicați în schemă.
Autoritățile reiterează că lupta împotriva criminalității economice și a spălării banilor rămâne o prioritate, iar persoanele implicate în astfel de activități riscă sancțiuni severe conform legislației în vigoare.
