Pentru a schimba valută în Moldova, indiferent de sumă, va fi necesară prezentarea pașaportului sau a buletinului de identitate. Acest lucru este prevăzut de modificări la legislație inițiate de deputatul din cadrul partidului de guvernământ Acțiune și solidaritate (PAS) Radu Marian. El a argumentat pe rețelele de socializare că o asemenea practică există în toată Europa, inclusiv în România, unde se solicită un act de identitate indiferent de suma schimbată.
„Recent, Parlamentul votat modificări la legea pentru combaterea spălării banilor prin care cei care doresc să facă schimb valutar cu sume mai mari de 10.000 lei trebuie să prezinte actul de identitate. La analiza implementării legii, s-a constatat că această normă poate fi ocolită prin mai multe metode, inclusiv prin eliberarea mai multor bonuri fiscale pentru sume mai mari de 10 mii lei.
Pentru a avea mai multă siguranță că această măsură funcționează, am înregistrat un amendament prin care stabilim că prezentarea actelor de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar devine obligatorie, indiferent de sumă.
În toată Europa există o practică similară, inclusiv în România, unde se solicită un act de identitate indiferent de suma schimbată.
Este un amendament important în contextul eforturilor noastre de combatere a finanțării ilegale a grupărilor criminale deghizate în partide politice”, a scris Marian.
În luna martie, parlamentul a votat amendamente la legea împotriva spălării banilor, conform cărora cei care doresc să cumpere valută în valoare de peste 10.000 de lei trebuie să prezinte buletinul de identitate. Potrivit deputatului, legea s-a dovedit a fi ineficientă, întrucât cei care doresc să cumpere valută peste această sumă efectuează mai multe tranzacții în valoare de până la 10 mii de lei fiecare. Proiectul de lege poate fi adoptat în primă lectură chiar în sesiunea extraordinară a parlamentului din 17 august.
