Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Serviciul Vamal vin cu detalii noi în legătură cu perchezițiile efectuate în municipiul Bălți, în data de 16 februarie 2022.
- dosarul penal nu vizează niciun agent economic sau a unei persoane cu funcții de răspundere din cadrul vreunei companii;
- urmărirea penală a fost pornită pe semnele componenței de infracțiune prevăzute de art. 327 alin. (2) lit. b)1 Cod penal și
- anume: pe faptul bănuielii rezonabile privind folosirea intenționată a situației de serviciu de către funcționarul vamal, care au cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice, săvârșită în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terțe persoane, transmite Știri.md.
Scopul efectuării perchezițiilor la sediul unei companii importatoare de zahăr constă în acumularea probelor concludente și utile în vederea stabilirii gradului vinovăție a funcționarilor vamali în comiterea infracțiunii imputate.
Cu referire la importurile realizate de companie, brokerul vamal care a depus declarațiile vamale în numele agentului economic, solicita scutirea de taxe vamale la importul definitiv de zahar alb în baza Acordului de Liber Schimb dintre Republica Moldova și o țară care nu este membră a Organizație Mondiale a Comerțului, precum și aplicarea tratamentului tarifar favorabil în baza contingentului tarifar cod ALZH.
În conformitate cu HG 114/2012, tratamentul tarifar favorabil în baza contingentului cod ALZH se acordă pentru zahărul exportat de Ucraina și alte țări membre ale OMC, cu care RM nu are semnate acorduri de comerț liber.
De asemenea, HG 134/2009 stabilește că tratamentul tarifar favorabil pentru zahărul de sfeclă de zahăr originar din țările nemembre ale OMC cu care Republica Moldova are semnate acorduri de comerț liber se aplică doar la prezentarea următoarelor acte:
- Autorizație de import eliberată de ASP;
- Certificat de origine preferențială a mărfurilor;
- Raport de stabilire a țării de producere eliberat de un laborator acreditat din UE.
Funcționarul vamal vizat în dosar a validat importul în lipsa a două documente din cele trei menționate, prin urmare a admis importul în țară a mărfurilor cu încălcarea prevederilor legale, astfel fiind adus prejudiciu la bugetul de stat de peste 2 milioane de lei.
Serviciul Vamal a solicitat, în anul 2020, poziția Ministerului Economiei cu privire la importul în regim preferențial al zahărului și produselor zaharoase, originare din țările nemembre OMC.
Răspunsul oficial al Ministerului Economiei a confirmat aplicabilitatea HG 134/2009 la importul de mărfuri indicate în declarațiile vamale perfectate de funcționarul vamal, bănuit de depășirea atribuțiilor de serviciu, care prevede obligativitatea prezentării tuturor celor trei acte menționate.
Toate acțiunile de urmărire penală sunt efectuate în baza prezumției nevinovăției a tuturor participanților implicați în procesul penal.
În continuare, se desfășoară acțiuni de urmărire penală, care nu pot fi date publicității în scopul asigurării confidențialității urmăririi penale.
Știri.md amintește că la Bălți au avut loc percheziții într-un dosar de import al mărfurilor cu scutiri necuvenite de la taxe vamale. Un angajat al Serviciului Vamal este implicat.
