OTIV Trust, așa se numește societate paravan înființată în Noua Zeelandă prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc a ascuns zeci și sute de milioane de euro, scrie Mold Street.
Documentele secrete din #PandoraPapers, la care au avut acces ziariștii de la RISE Moldova, arată întreg lanțul de firme-clonă al Trustului OTIV, dezvăluie milioanele care s-au oprit pe conturile familiei Plahotniuc din Letonia și Elveția, prezintă rolurile din trust și cine l-a păzit în toată aventura sa prin paradisuri fiscale.
Trustul din Pacificul de sud
Trustul OTIV a fost creat în Noua Zeelandă, pe 22 noiembrie 2011, de către grupul Asiaciti Trust, o fabrică internațională de companii offshore.
Trustul OTIV are o structură de funcționare diferită decât cea a unei companii tradiționale. Fondator al trustului (the Settlor) era Vladimir Plahotniuc.
La acel moment, Plahotniuc era deputat și prim-vicepreședintele Parlamentului, dar în declarația de avere nu a indicat niciodată existența afacerii din Noua Zeelandă. Administrator al trustului a fost AsiaTrust New Zealand Limited (ulterior, Asiaciti Trust New Zealand Limited), iar apoi avocații ciprioți de la C.Argyrou & Associates (Trustees) Ltd. Vladimir Plahotniuc şi-a ascuns milioanele prin intermediul unui şir de firme şi persoane interpuse.
Beneficiarii
Crearea trustului OTIV l-a costat pe Plahotniuc 15.000 de euro, iar plata anuală de administrare a fost de la bun început de 60.000 de euro. În ziua în care a apărut trustul, Vladimir Plahotniuc a semnat un memorandum secret cu AsiaTrust New Zealand Limited, prin care au convenit că societatea OTIV este înființată în beneficiul Oxanei Childescu (fosta soție a lui Vladimir Plahotniuc) și a lui Timofei și Inochentie Plahotniuc (cei doi copii ai lui).
Prin același document au mai stabilit că, în timpul vieții, Vladimir Plahotniuc va primi consultanță și consiliere de la administratorul trustului despre distribuția banilor și alte operațiuni importante, iar după decesul acestuia - activele trustului să fie administrate exclusiv în beneficiul membrilor de familie, pentru întreținerea și educația lor, scrie RISE Moldova.
Documentul confidențial prevede și faptul că administratorul trustului OTIV (AsiaTrust New Zealand Limited) se va consulta cu protectorii și beneficiarii trustului, înainte de a face orice plată cu banii organizației.
În iunie 2017, cea mai importantă organizație a lui Plahotniuc este transferată din Noua Zeelandă în Cipru, fiind lăsată pe mâinile avocaților ciprioți de la C.Argyrou & Associates (Trustees) Ltd.
În documentul, prin care s-a decis emigrarea OTIV-ului, apare confirmarea că trustul deține 100% din Mavogan Overseas Holdings Limited, adică el este beneficiarul real. La fel, apar și toate firmele sale. Mutarea a avut loc după scandalul PanamaPapers din 2016.
Milioanele lui Plahotniuc - mai multe decât asistenţa externă pentru bugetul Moldovei
RISE Moldova a analizat și rapoartele financiare ale Trustului OTIV pentru 2012-2015 și a urmărit cele mai mari tranzacții financiare.
Astfel, potrivit raportului anual din 2013, redactat de AsiaTrust New Zealand Limited, OTIV Trust avea în primii ani de viață 127,7 milioane de dolari.
Sumă este de două ori mai mare decât tot suportul bugetar extern, primit de Moldova în anul 2013.
Deja în următorul raport anual, la 31 martie 2014, OTIV Trust înregistra un venit de 35,5 milioane de dolari, iar conform unui raport ulterior, din 31 martie 2015, trustul raporta un venit mai mic - 3,9 milioane de dolari.
Milioane de euro și de dolari treceau printr-un lanț de firme și ajungeau pe conturile Trustului OTIV, iar de aici se pierdeau pe conturile familiei Plahotniuc, mai scrie RISE Moldova.
